第66章 ＂兴旺公司＂诈骗案（1/2）

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一、老乡的"发财"邀约

2020年8月的一天，贵州省遵义市播州区南白镇一处廉租房内，24岁的阿茂手机里弹出一条微信消息。是他的老乡大芮发来的："在这边赌场干，工资高。" 简单的几个字，却像一把钥匙，打开了阿茂命运的另一扇门。

阿茂初中毕业后就混迹社会，15岁时因犯故意伤害罪被判刑5年。此时的他没有正式工作，正为生计发愁。这条看似普通的信息，却暗藏着改变他人生轨迹的力量。阿茂不知道的是，这个邀约将带他跨越国境，进入一个充满暴力、欺骗和控制的黑暗世界。

几乎在同一时间，2001年出生的阿龙也收到了类似的信息。他口中的这位老乡自称是被表哥骗去缅北的，"他问我，是不是想多挣点钱，每个月能赚8000到元，我就相信他了。" 年轻的阿龙，是这个后来被称为"兴旺公司"的电信诈骗团伙中年纪最小的成员。

在供词里，偷渡到缅北的阿茂、阿龙等人都声称，来之前并不知道要干诈骗，等搞清楚时，已失去人身自由。然而，也有人明知对方是诈骗团伙，依然自愿加入。比如在缅北火锅店干服务员的小坚和小吉，在和老乡聊天中"隐约感觉他们就是干诈骗的"，但后来还是选择加入其中。

不管是被骗，还是自愿，一旦进入诈骗公司，想脱身谈何容易。阿茂等5人最先来到贺岛的"盛邦国际"。眼前的一幕惊呆了阿茂："一个楼的三层，那里大概有五六百人，他们每个人都拿着手机。我们被告知要听招呼，不听就会坐水牢，还会被打。"

第二天，阿茂等人被领到一间办公室，办公室外面有拿着枪的保安，"杀猪盘"培训开始了。"把我们手机收走后，给我们每人发了两部专门干诈骗的工作手机，教我们下载陌陌、抖音、Soul等交友软件，之后又教我们具体的诈骗流程，要我们学会包装自己，会有女孩子主动打招呼。"

培训持续了半个月。阿茂说，他们每天从早上9点一直干到凌晨3点，只负责加好友，加完之后交给另一批人继续深聊。"我们每天要加4个'女朋友'，加不完就要被体罚，要不就跑步、要不深蹲，还有手铐和电棍，不让睡觉。"

作为"职场新人"，阿茂等人的"业绩"很差，工作环境又恶劣，他们想回国，但却被"盛邦国际"要求拿出1万元"赎身"。2020年11月，身无分文的他们如同货物一样被"卖"到另一家诈骗公司——"兴旺公司"，替他们支付"赎金"的人正是阿茂的老乡大芮。

虽然换了公司，但阿茂等人面对的仍然是没有自由的"牢笼"。"不让我们出去，如果不满，保安过来就用电棍打。有一个戴眼镜的'黄毛'天天盯着我们，如果违反公司纪律，比如坐着玩就会被拉出去挨打。" 小坚说，"我走不了，离开要赔钱，我很想逃，但逃不出去。"

这个控制着阿茂等人的"兴旺公司"，其真正的掌控者是一个名叫老杨的男人。1984年出生的老杨有两笔前科，26岁犯了故意伤害罪，28岁又犯了放火罪，出狱之后干过一阵黑车司机。

"2019年3月，我因为喝酒打架被网上通缉，加上家里养牛亏了钱，听朋友说去缅甸好赚钱，就通过朋友安排的出租车从云南瑞丽偷渡到了缅甸。" 老杨后来供述道。当时他抱着侥幸心理去缅甸赌钱，结果把身上仅有的两万元输个精光。赌输之后他买了餐车做餐饮，到当年12月，经朋友介绍他接触到了诈骗公司，也就是上述的"盛邦国际"。

"公司说他们做诈骗的，因为我文化水准太低，不会'聊天'，我只负责帮他们看管人员，不让他们互相聊天偷懒，其他我都没参与。" 在法院受审时，老杨一直否认自己参与过诈骗犯罪。事实真的如此吗？

"我看他们平时干的事情就知道了他们在实施诈骗，就是骗'女客户'。" 老杨的女朋友阿云说，在缅甸他们曾一起经营烧烤摊，后来烧烤店经营不下去了，"老杨和他朋友都劝我加入他们，最开始的时候我什么都不会，后来我学会后也跟'女客户'聊天。"

二、"杀猪盘"的套路与运作

在案其他被告人的供词显示，老杨在2020年11月"自立门户"，在缅北贺岛大宇国际银泰酒店四楼成立了"兴旺公司"，专门从事"杀猪盘"式电信诈骗。老杨还从"盛邦国际"带走一帮弟兄，其中就有大芮，职务是"代理"，帮老杨"招兵买马"并负责培训，上述阿茂等人就是其支付赎金"买"的新员工。

驾轻就熟，老杨的"兴旺公司"很快运转起来。法院审理查明，"兴旺公司"是一个有着5个层级的诈骗团伙，老板——股东——代理——组长——组员。其中，具体负责实施诈骗的是旺财组、鸿运组、聚财组和财神组四个组。

各组组员通过不同社交软件寻找诈骗目标，主要是单身、离异女性，先通过聊天建立起信任，然后将被害人推荐给组长或代理进行"精聊"，进一步诱导被害人通过诈骗软件投资，骗取被害人钱款。

"取得信任后，我们就会多少提一些投资的情况，给对方'造梦'，让对方产生一种对美好生活的幻想。" 大芮供述道。组员能拿到"投资"金额的20%提成，"之后就是给对方发送投资软件的链接，让对方登录我们自己先期设定好的账号，我们公司能够控制投资平台的涨跌，先是让一些小利，后期对方投入资金增大以后，就不让对方提现了，再以各种理由或条件让对方继续投钱，等对方发现被骗以后，这个人才可以断联系了，继续寻找下一个目标。"

家住北京房山的刘女士正是被大芮所骗。"2020年12月20日，我通过抖音添加了一个陌生人，后来我们加了微信好友。过了两天，对方跟我说他二姨在蚂蚁金服上班，他有蚂蚁基金的内部消息可以赚钱，于是，他在微信上给我发了一个链接。"

"第一笔我投了500元，当天提现了564元。第二笔我投了3000元，又提现了3514元。然后，我又投了8000元，提现时发现无法成功，对方说需要充值10万元办理会员才能提现……" 刘女士一步步掉进"杀猪盘"的陷阱，直至投了7万多元才幡然醒悟，自己被骗了。

让人意外的是，大芮竟主动让刘女士报警。"后来我知道刘女士没钱了，就没有再继续骗她。过了两三天，我就主动跟刘女士说我是骗她的，她骂我了。我让她报警，让她找个能做主的民警跟我联系，后来我就跟民警联系上了。"

2020年12月28日，刘女士向房山警方报警。随着警方的介入，"兴旺公司"人心涣散，分崩离析。

经调查，这个电信诈骗团伙的运作模式极其精密。他们实行公司化管理模式，设有老板、总监、代理、组长、组员5个层级，设置技术组、直营组、代理组等若干小组，采用"杀猪盘"手段实施诈骗活动。

在确定恋人、兄妹等关系后，操盘手诱导被害人更换聊天工具，以投资赚钱名义引诱对方登录"软银集团"平台，并以提供内幕消息、高息回报等方式诱骗被害人投资。

法院经审理查明，2020年11月至2021年3月，老杨等人骗取数十名被害人360万多元。

三、跨国追踪与收网

2020年12月28日，北京房山警方接到刘女士的报案，称自己被一个自称在缅北的男子以投资为由诈骗了7万多元。这看似普通的一起电信诈骗案，却揭开了一个跨境犯罪网络的冰山一角。

警方迅速展开调查，发现这起案件背后可能涉及一个组织严密的跨境电信诈骗团伙。经过长达8个月的证据收集，专案组民警掌握了该犯罪集团主要成员信息。在公安部、北京市公安局的指导下，2021年9月9日，专案组会同云南、贵州等地警方一举抓获了以老杨为首的犯罪团伙。

这是一场跨越中缅两国的联合执法行动。据了解，公安机关在打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项行动中，依托双多边渠道，先后派出工作组赴缅甸、泰国、柬埔寨等国家开展警务执法合作，持续推进联合打击行动。

在2023年7月，中缅联合行动打击缅北电信网络诈骗，缅北一些园区又迁回柬埔寨。就在今年2月中旬，泰国和柬埔寨政府组织联合执法，对波贝其中一个园区展开行动，成功解救215名受害者，这些受害者大部分都是泰国人或者印度人。

"兴旺公司"的覆灭，是中国警方与缅甸警方紧密合作的结果。这种跨国合作模式在后来的打击缅北电信诈骗行动中得到了进一步深化。今年以来，中缅泰有关部门通力合作，联手对妙瓦底地区电信网络诈骗犯罪发起猛烈攻势，抓获并集中遣返中国籍涉诈人员5400余名，取得显着战果。

专案组民警在侦查过程中发现，"兴旺公司"的犯罪嫌疑人主要来自贵州省遵义市播州区，不少人还沾亲带故。这个犯罪团伙的成员有几个明显的特点：老乡关系，籍贯都在贵州省遵义市播州区，不少人还沾亲带故；前科累累，吸毒贩毒、偷盗抢劫、打人放火……年纪较轻，案发时，大的不过37岁，小的只有20岁。

这种以地缘、亲缘关系为纽带的犯罪组织，在缅北地区形成了独特的犯罪生态。据了解，大量电诈集团快速兴建大规模电诈园区，通过高薪招聘、组织偷渡等方式大肆招募人员到诈骗园区，疯狂实施针对我国公民的电诈犯罪。

为了更严格地控制管理园区，电诈犯罪集团主动向缅北各武装势力寻求庇护，通过缴纳保护费、管理费的方式，请他们武装护诈。在园区里，若通过手机和外界联系，会被犯罪集团惩罚，有受害者就被钨钢棍活生生地打死。

拔指甲、剁手指、泡水牢、吊起来殴打等暴力手段和酷刑，都在园区里普遍存在。这也解释了为什么阿茂等人在被警方抓获回国时，不少嫌疑人说，终于能摆脱在缅北的噩梦般的生活。

四、正义的裁决

2022年7月8日上午，北京房山法院公开开庭审理了这起团伙赴缅北跨境实施"杀猪盘"电信诈骗案。受审的四名被告人涉嫌以单身、离异女性为诈骗目标，诱导被害人通过诈骗软件投资，骗取其钱款，共计520多万元。

最终，房山法院审理查明，2020年11月至2021年3月，老杨等人骗取数十名被害人360万多元。法院认为，老杨等15名被告人在境外利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。

一审判决15名被告人有期徒刑2年4个月至有期徒刑13年不等的刑期，并处2.4万元至13万元不等的罚金，责令各被告人退赔被害人相应经济损失。

老杨等部分被告人不服上诉，近日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。终审判决书中，主犯老杨获刑13年，阿龙获刑5年，大芮获刑3年6个月，阿茂获刑2年6个月……在被警方抓获回国时，不少嫌疑人说，终于能摆脱在缅北的噩梦般的生活。如今，他们已在监狱接受改造。

法院判决认为，被告人杨某等15人在境外利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，行为均已构成诈骗罪，鉴于部分被告人参与诈骗数额较小，且具有从犯、自首等从轻、减轻处罚情节，法院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节等，依法作出前述判决。